10 апреля 2015 года с участием государственного обвинителя прокуратуры Центрального административного округа г.Москвы, вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего и.о. председателя правления ООО «КБ «ТрансИнвестБанк», а также трех его соучастников, один из которых представлялся вице-президентом банка.
Установлено, что в ходе неоднократных встреч соучастники сообщали клиенту банка о том, что банк находится на стадии отзыва лицензии и банкротства и не располагает денежными средствами, но при этом за вознаграждение в размере 30 процентов от общей суммы, находящейся на расчетном счете клиента банка (что составляет 2.500.000 рублей), обещали получение 70% денежных средств, находящихся на расчётном счёте в банке.
Получить денежные средства соучастники не смогли, поскольку были задержаны, и у ООО «КБ «ТрансИнвестБанк» 19.09.2013 отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности.
Суд признал бывшего и.о. председателя правления банка виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.З ст.ЗО, ч.З ст.204 УК РФ (покушение на незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служенным положением), назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года б месяцев, со штрафом в размере 10.000.000 рублей, двум его пособникам суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы, также со штрафом 10.000.000 рублей. Женщина-пособник, имеющая на иждивении малолетнего ребенка, освобождена от назначенного наказания на основании Постановления «Об объявлении амнистии в связи с 20- летием Конституции РФ».
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
Прокурор округа М.Ю.Устиновский